• El empresario fue hallado responsable de trasladar recursos del territorio nacional al extranjero; la resolución fue confirmada en segunda instancia tras un juicio de amparo promovido por su defensa

Por: Juan Castillo

 

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra el empresario chino Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

El juez le impuso además una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como su amonestación.

Según un información compartida por la FGR este 30 de julio, la condena fue resultado de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

El proceso se originó el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden judicial de reclusión contra Ye Gon, días después de lo cual se dictó el auto de formal prisión por su probable participación en la adquisición de recursos del territorio nacional al extranjero.

Según la FGR, la resolución fue ratificada por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el pasado 25 de julio de 2019. Ye Gon promovió un juicio de amparo contra esa confirmación, el cual fue negado y ratificado en revisión.

El empresario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación social Número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

En 2007 decomisaron más de 205 millones de dólares en su residencia de Lomas de Chapultepec
El 15 de marzo de 2007, la extinta Policía Federal y la entonces SIEDO de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron un operativo en la residencia de Ye Gon en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, donde reportaron el hallazgo de 205 millones de dólares en efectivo ocultos en maletas y compartimentos falsos, además de pesos mexicanos, euros, joyas, relojes de lujo y armas de fuego.

Las autoridades vincularon al empresario chino con la distribución de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas destinadas a diversas organizaciones delictivas.

El propio Ye Gon afirmó en 2019 que la cantidad real decomisada ascendía a 275 millones de dólares — 70 millones más de lo que la PGR reportó en su momento.

El 29 de julio de 2019, el entonces director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) Ricardo Rodríguez Vargas, afirmó que los 206 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos decomisados se distribuyeron en partes iguales entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR y la Secretaría de Salud.

A cada dependencia le correspondieron 746 millones 579 mil 504 pesos mexicanos, entregados en julio de 2007. Rodríguez Vargas precisó que otra propiedad de Ye Gon en el Estado de México se vendió en 2014 de manera directa al gobierno de esa entidad en 181 millones de pesos.

La polémica residencia de Lomas de Chapultepec, ubicada en Sierra Madre 515, alcaldía Miguel Hidalgo, fue transferida al SAE por la PGR el 27 de agosto de 2012.

El inmueble, con superficie de mil 218 metros cuadrados y construcción de mil 566 metros cuadrados, fue subastado el 11 de agosto de 2019 en el Complejo Cultural Los Pinos por 102 millones de pesos. El comprador fue el empresario regiomontano Carlos Bremer, a través de su Fundación Butaca-Enlace, dedicada al apoyo de jóvenes deportistas.

Los recursos se destinaron a becas para atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bremer falleció el 5 de enero de 2024 a los 63 años, a consecuencia de complicaciones cardiacas.

Cabe señalar que tanto la Policía Federal como la PGR fueron disueltas y sustituidas, respectivamente, por la Guardia Nacional y la actual Fiscalía General de la República, institución que hoy lleva los procesos abiertos contra Ye Gon.

Zhenli Ye Gon huyó a Estados Unidos en 2007 y tardó nueve años en ser extraditado
El empresario chino, quien también se naturalizó como mexicano, huyó a Estados Unidos tras el operativo del año 2007. La DEA lo detuvo el 23 de julio de ese año mientras cenaba en un restaurante en Wheaton, Maryland.

Un juez federal de Washington D.C. desestimó los cargos en su contra en 2009 por falta de pruebas, sin embargo, en 2011 el juez John Facciola autorizó su extradición a México. Su defensa presentó recursos de apelación durante cinco años hasta agotar todas las instancias, incluida la Suprema Corte de Estados Unidos.

El 18 de octubre de 2016 fue entregado a las autoridades mexicanas y desde entonces recluido en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”.

La FGR aún tiene abiertos procesos por delincuencia organizada y narcotráfico
La sentencia reportada este 30 de julio es independiente de los cargos que la FGR mantiene abiertos contra el empresario: delincuencia organizada, delitos contra la salud en cuatro modalidades, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en dos modalidades, y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

En enero de 2025, un juez federal desechó un amparo que Ye Gon promovió para frenar el proceso de extinción de dominio sobre sus cuentas bancarias, impulsado por la FGR y la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED).

En noviembre de ese mismo año, otro juez le negó un amparo para modificar su medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que existía un elevado riesgo de fuga derivado de los múltiples domicilios registrados a su nombre y de la naturaleza de los delitos imputados.